Política KYC / AML

Última actualización: junio de 2026.

Trading Championship aplica políticas de Conozca a su Cliente (KYC) y Prevención de Lavado de Activos (AML).

1. Verificación de identidad

Para ciertas operaciones (por ejemplo, retiros o premios en efectivo) podemos solicitar documentos que acrediten tu identidad y, cuando aplique, el origen de los fondos.

2. Cumplimiento

Cumplimos las normativas aplicables contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Podemos rechazar, suspender o reportar operaciones sospechosas.

3. Actividades prohibidas

Está prohibido usar la plataforma para lavar dinero, evadir sanciones o cualquier fin ilícito. Las cuentas implicadas serán suspendidas.

4. Monitoreo

Podemos monitorear la actividad para detectar patrones sospechosos y cumplir nuestras obligaciones legales.

5. Conservación de registros

Conservamos los registros de verificación durante el plazo exigido por la normativa aplicable.

6. Contacto

Para consultas sobre verificación, contáctanos a través del soporte de Trading Championship.